Szwajcaria podejrzewa, że Rothschild Bank uczestniczył w praniu brudnych pieniędzy

Według strony internetowej szwajcarskiego regulatora rynku finansowego FINMA [1], władze Szwajcarii oskarżyły Rothschild Bank o udział w praniu brudnych pieniędzy za pośrednictwem państwowego funduszu inwestycyjnego Malezji, 1MDB.

Według FINMA śledztwem objęte zostały: główny bank Rothschildów, Rothschild Bank AG i jego córka Rothschild Trust. Obie organizacje nie były w stanie wyjaśnić pochodzenia aktywów otrzymanych od klientów podejrzanych o pranie pieniędzy. Nie udokumentowały również kilku transakcji wysokiego ryzyka.

Jak zauważa regulator, banki poinformowały Urząd ds. Prania Pieniędzy w Szwajcarii o swoich podejrzeniach wobec kilku klientów indywidualnych, ale zrobiły to z dużym opóźnieniem. FINMA zamierza wysłać do Rothschild Bank audytorów.

Sprawa przeciwko malezyjskiemu funduszowi 1MDB trwa już od 2011 roku. Jego kierownictwo podejrzewane jest o defraudację ponad 4,5 miliarda USD,  przeznaczonych na projekty rozwoju gospodarczego państwa.

__________

Źródło: www.finma.ch/de/

=====

[1] Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA